企業管治常規
潼關黃金集團有限公司（「本公司」）為一間於百慕達註冊成立之有限公司並於香港聯合交易所有限公司上市。
本公司訂有符合既定企業管治最佳常規之政策。董事會相信良好企業管治對提升本集團效益及表現以至保障其股東利益攸關重要。
下列有關本公司企業管治常規之文件可供下載：
董事會及委員會
除董事會外，本公司成立審計委員會，薪酬委員會及提名委員會，其各自的功能如下：
董事會
董事會包括下列八位董事：
執行董事
蔣智勇先生 (主席)
史興智先生
師勝利先生
楊國權先生
馮芳卿女士
獨立非執行董事
朱耿南先生
梁緒樹先生
梁家和先生
董事會之主要角色在於監管本集團策略發展，並制定目標、策略及政策，監督及控制財務表現以及確保內部監控及風險管理之有效，策略推行及日常營運則授權管理層負責。為更瞭解董事會與管理層間問責情況及貢獻，本公司已書面訂明職權範圍，明確指示董事會處理之事務與授權管理層負責之事務。
審核委員會
審核委員會由三名獨立非執行董事組成，成員如下：
梁家和先生（委員會主席）
朱耿南先生
梁緒樹先生
審核委員會負責確保內部監控之質量及完整性、審閱本集團之會計原則及常規、風險管理以及本集團之中期及年度賬目。
薪酬委員會
薪酬委員會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成，成員如下：
朱耿南先生（委員會主席）
梁緒樹先生
梁家和先生
蔣智勇先生
楊國權先生
薪酬委員會主要負責就整體薪酬政策、董事及高級管理層成員之薪酬組合以及就批准薪酬政策制訂正式及具透明度之程序向董事會作出建議。
提名委員會
提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成，成員如下：
朱耿南先生（委員會主席）
梁緒樹先生
梁家和先生
蔣智勇先生
提名委員會主要負責領導董事會成員的委任過程，以及物色及提名適當人選加入董事會，並向董事會作出建議。
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