蒋智勇先生（「蒋先生」），70岁，于二零二四年十月八日获委任为本公司之主席及执行董事。

蒋先生毕业于中共潼关县委党校。蒋先生于中国的黄金矿业管理、经营及投资方面拥有逾30年的丰富经验。蒋先生为肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司之创始人，于过去十多年间一直负责公司之运营及发展工作（该公司自二零二三年七月二十一日起成为本公司之附属公司）。

史兴智先生（「史先生」），70岁，于二零一七年二月二十一日获委任为本公司之执行董事。史先生亦为西安总部地质总工程师，负责分管西安总部地质资源开发研究管理中心之地质资源研究所、地质勘查部及矿权资料管理室。

史先生毕业于长安大学。史先生是高级地质工程师。自一九八零年至二零零四年，史先生曾于中华人民共和国陕西省及广州担任地质技术员、项目团队领袖、项目经理、技术部门副经理、总工程师等多项职务。自二零零五年至二零一五年，史先生于陕西省一家勘探公司担任多项职务，包括副经理及副总经理（技术）。自二零一五年六月至二零一六年九月，史先生为甘肃省一家金矿开采公司之地质总工程师。紧接于其获委任为本公司执行董事前，史先生为潼关县祥顺矿业发展有限公司之高级技术顾问（该公司自二零一七年一月二十七日起成为本公司之附属公司）。

师胜利先生（「师先生」），63岁，于二零一七年六月十四日获委任为本公司之执行董事。

师先生毕业于中国地质大学（北京）。师先生是陕西省人民政府高级专业技术任职资格认可的高级地质工程师。自一九八五年至二零一一年，师先生曾于中国西北有色地质勘查局七一二总队担任地质技术员、项目团队领袖及项目经理等多项职务。自二零一一年十一月至二零一三年十一月，师先生为陕西省潼关县一家金矿开采公司之总工程师。紧接彼获委任为本公司执行董事前，师先生为潼关县祥顺矿业发展有限公司之高级地质工程师（该公司自二零一七年一月二十七日起成为本公司之附属公司）。

杨国权先生（「杨先生」），53岁，于二零一四年十二月一日获委任为本公司之执行董事。杨先生亦为本公司之财务总监及本公司多间附属公司之董事。

杨先生毕业于香港中文大学，获颁专业会计学学士学位，并于香港理工大学取得企业金融学硕士学位。彼为香港会计师公会资深会员及英国特许公认会计师公会资深会员。杨先生从事会计及财务工作逾20年。杨先生于二零零七年一月十七日至二零一四年二月二十八日期间曾任本公司之执行董事，亦于该期间担任本公司之合资格会计师及财务总监之职务。由二零零四年至二零零六年，杨先生曾担任一间贸易及制造集团之财务总监，在此之前，杨先生曾在一间国际会计师行任职经理。

冯芳卿女士（「冯女士」），56岁，于二零二四年十月八日获委任为本公司之执行董事，冯女士亦为西安总部财务总监兼总会计师，负责分管财务运营及信息化管理中心之财务管理部。

冯女士于二零一三年获得高级会计师、于二零零四年获得国际注册内部审计师及于二零一一年获得高级黄金投资分析师资格。自一九九二年至二零一五年，冯女士曾于多家公司担任会计、主办会计、财务总监、黄金交易主管等多项职务，全面负责公司财务管理工作。自二零一五年至其获委任为本公司执行董事前，冯女士于本公司一间附属公司担任财务总监。

朱耿南先生（「朱先生」），70岁，于二零零七年五月十六日获委任为本公司之独立非执行董事。

朱先生毕业于厦门大学，取得文学学士学位，其后于厦门大学任教。于一九八四年六月至一九八九年十一月，朱先生曾于中国福建省政府部门任职，负责有关经济及对外贸易的研究与管理工作。朱先生亦自一九八九年十二月起出任多间贸易及零售公司之高级管理层职位。于一九九五年九月，彼受聘为福建省政府研发中心特约研究员。朱先生于经济及贸易方面累积逾20年管理及营运经验。

梁绪树先生（「梁先生」），60岁，于二零一七年六月十四日获委任为本公司之独立非执行董事。

梁先生毕业于北京科技大学。梁先生亦取得北京科技大学工程硕士及博士学位。梁先生于金矿采矿行业拥有逾20年之管理及运营经验。自一九九三年至二零零零年，梁先生在中国黄金集团公司担任多项职务，包括主管、副主任及高级工程师。于二零零一年至二零零七年，梁先生为中金黄金股份有限公司之副总工程师及生产技术经理。于二零零七年至二零一四年，梁先生曾出任中国两家矿业投资公司之总经理。于二零一五年至二零一六年，梁先生为中金金谷基金管理有限公司之总经理。目前，彼为中国职业安全健康协会副秘书长及中职安健（北京）科技发展有限公司之董事长。

梁家和先生（「梁先生」），52岁，于二零一七年八月二十五日获委任为本公司之独立非执行董事。

梁先生现为华夏天信工业物联网控股（香港）有限公司之董事兼首席财务总监。彼持有西雅图大学工商管理学士学位。梁先生为香港会计师公会注册会计师及美国会计师公会注册会计师。梁先生从事会计、税务及企业融资工作逾20年。梁先生亦为烨星集团控股有限公司（股份代号：1941）（一间于香港联合交易所有限公司主板上市之公司）之独立非执行董事。

王得权先生（「王先生」），45岁，于二零二五年十月一日获委任为本公司之行政总裁。王先生亦为西安总部总经理，负责分管企业综合管理中心之行政法务部。

王先生，长安大学博士及中国科学院广州地球化学研究所博士后。王先生为正高级工程师，是陕西省非油气矿产资源勘查开发方案评审专家库专家。王先生长期从事金矿勘查与研究工作，曾获陕西省科技进步奖二等奖。王先生亦在科学引文索引（SCI）、工程索引（EI）及中国核心期刊等高水准期刊发表论文40余篇，并拥有8项专利。

王先生于黄金开采行业拥有逾10年之管理及运营经验。自二零一四年六月至二零二零年七月，王先生曾于陕西省一家地质勘查及核能利用公司（中陕核工业集团公司）担任副部长、副主任等多项职务，从事科技专案管理、科技平台搭建及科学技术研究及管理监督工作。自二零二零年七月至二零二二年七月，王先生出任陕西省潼关县副县长（挂职），从事工业、黄金生产、招商引资等管理工作。自二零二二年七月至二零二五年五月，王先生出任中陕核工业集团二二四大队有限公司党委副书记及总经理，负责业务运营。

方宁先生（「方先生」），55岁，为本公司之矿业工程运营副总裁及西安总部常务副总经理。方先生负责理下属子公司及工程公司的生产、经营和管理工作。

方先生于金矿采矿行业拥有逾34年之管理及运营经验，获得工程测量高级工程师、陕西省二级矿业工程注册建造师等资格。自一九九一年至二零零六年，方先生曾担任安徽省多家金矿公司技术员、采矿工区副区长、总工室副主任、调度室副主任、党支书记、副指挥长（新建矿山）、技术室主任（井下基建矿山）等多项职务。自二零零七年至二零一一年，方先生曾担任陕西省一家矿业开采公司项目经理（井下基建项目）。自二零一一年至二零二四年二月，方先生曾担任一间矿山开发服务企业多个项目部常务副经理（井下基建项目）、安全生产副经理、项目经理（基建竖井项目、采矿项目）、市场开发主管副经理等多项职务。紧接彼获委任为西安总部常务副总经理前，方先生为本公司一间附属公司安全环保生产技术副总经理。

谢云先生（「谢先生」），54岁，为本公司之副总裁（甘肃地区）。谢先生负责本公司甘肃地区附属公司的日常运营及管理工作。谢先生亦为本公司多间附属公司之董事。

谢先生于陕西工商管理学院获得硕士学位，为甘肃省优秀人才、酒泉市政协委员、肃北县人大代表。谢先生于金矿采矿行业拥有逾30年之管理及运营经验。自一九九二年至二零零七年，谢先生曾担任潼关县市属金矿办公室主任、选矿车间主任、副矿长等多项职务。自二零零七年至二零一零年，谢先生曾担任潼关县一家矿业开采公司总经理。自二零一零年以来，谢先生于本公司多间附属公司担任总经理助理、行政副总经理兼工会主席及董事等职务。

杨许亭先生（「杨先生」），59岁，为本公司之副总裁（陕西地区）。杨先生负责本公司陕西地区附属公司的日常运营管理工作。

杨先生为潼关县政协第八、九届委员，第十届县政协常委。杨先生于金矿采矿行业拥有逾27年之管理及运营经验。自二零零零年至二零零八年，杨先生曾担任潼关县一家矿业开采公司车间主任、生产安全副总经理、总经理等多项职务。自二零零九年以来，杨先生于本公司一间附属公司担任安全环保副总经理及董事等职务。

田振强先生「田先生」），52岁，为西安总部采矿总工程师。田先生负责分管西安总部安环生产技术管理中心之采掘工程技术部。

田先生于金矿采矿行业拥有逾28年之管理及运营经验，获得采矿高级工程师资格。自一九九六年至二零零八年，田先生曾于陕西省、河北省、内蒙古自治区、黑龙江省多间公司担任采矿车间生产主任、生产技术部部长、采矿技术负责人、采矿车间主任、总经理助理等多项职务。自二零零九年以来，田先生于本公司多间附属公司担任生产副经理、总经理职务。自二零二一年至其获委任为西安总部采矿总工程师前，田先生于本公司一间附属公司担任总经理。

任世权先生（「任先生」），46岁，为西安总部安环生产运营副总经理。任先生负责分管西安总部安环生产技术管理中心之安环生产运营部。

任先生于西安科技大学获得硕士学位，获得注册安全工程师、二级注册建造师、甘肃省职业健康评价师资格。自二零零六年至二零零七年，任先生曾于一间石油工程公司担任工会主席。自二零一零年以来，任先生于本公司一间附属公司担任安全员、安全环保部部长、总经理助理、安全环保生产副总经理、总经理等多项职务。自二零二一年至其获委任为西安总部安环生产运营副总经理前，任先生于本公司一间附属公司担任总经理。

郭磊先生（「郭先生」），46岁，为西安总部经营副总经理。郭先生负责分管西安总部财务运营及信息化管理中心之运营管理部和信息化部。

郭先生毕业于西北大学，为中级经济师。2001年在西安未来电子有限公司任销售主管，2004年在环球资源有限公司任客户经理，2007年在肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司担任采购主管、办公室主任等职务，2011年在天水金泉矿业有限公司西安分公司担任办公室主任、融资中心副部长、财务总监助理等职务，2019年在潼关县祥顺矿业发展有限公司任经营副总，2025年在潼关黄金集团西安总部任经营副总职务。

王龙先生（「王先生」），45岁，为西安总部机电选冶副总经理。王先生负责分管西安总部机电选冶技术管理中心之机电选冶技术部。

王先生毕业于火箭军工程大学。王先生是电气工程及其自动化高级工程师。王先生于二零二五年获得陕西省工商管理研究生学历。自二零零八年至二零二四年于陕西省一家金属冶炼企业担任技术员、电气工程师、车间主任、部门经理、项目负责人等多项职务。紧接于其获委任为西安总部机电选冶副总经理前，王先生为肃北县霍勒扎徳盖北东矿业有限责任公司之选冶技术与机电保障副总经理及项目负责人。

王天先生（「王先生」），34岁，为西安总部企管副总经理兼董事局主席助理。王先生负责分管西安总部企业综合管理中心之人力资源管理部、后勤服务部、流程合规部及董事会主席秘书办公室。

王先生拥有逾十年管理咨询行业经验，专注于战略规划、集团管控、内控体系及流程优化等领域。王先生毕业于吉林财经大学金融学专业。王先生曾任职于德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司项目经理。在职业履历中，他曾为多家大型国有企业、中央企业及有色金属、矿业等实体行业客户提供专业的战略规划、管控设计及内部控制与风险管理解决方案。

徐荣伟先生（「徐先生」），61岁，为西安总部审计总监。徐先生负责分管西安总部审计监察中心之内审监察部。

徐先生毕业于西安交通大学，是高级会计师、高级黄金投资分析师。自一九八一年至二零二五年四月，徐先生先后于河南栾川钼矿（现洛阳钼业）、中金黄金控股有限公司河南金渠黄金股份有限公司工作，担任副总经理、财务负责人、总经理等多项职务。徐先生对黄金矿山企业的成本管控、物资采购管理、设备自动化改造、矿山资源保护、安全环保管理、黄金交易所管理、黄金销售管理等都有丰富的管理经验。

梁丽明女士（「梁女士」），50岁，为本公司之公司秘书及高级会计经理。梁女士毕业于香港理工大学，取得会计学学士学位。梁女士为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）会员。梁女士于处理会计事宜方面拥有逾20年经验，且于公司秘书实务方面拥有丰富经验。梁女士于二零零七年七月加入本公司。梁女士亦为本公司多间附属公司之董事。