企业管治常规
潼关黄金集团有限公司（「本公司」）为一间于百慕达注册成立之有限公司并于香港联合交易所有限公司上市。
本公司订有符合既定企业管治最佳常规之政策。董事会相信良好企业管治对提升本集团效益及表现以至保障其股东利益攸关重要。
下列有关本公司企业管治常规之文件可供下载：
董事会及委员会
除董事会外，本公司成立审计委员会，薪酬委员会及提名委员会，其各自的功能如下：
董事会包括下列八位董事：
执行董事
蒋智勇先生 (主席)
史兴智先生
师胜利先生
杨国权先生
冯芳卿女士
独立非执行董事
朱耿南先生
梁绪树先生
梁家和先生
董事会之主要角色在于监管本集团策略发展，并制定目标、策略及政策，监督及控制财务表现以及确保内部监控及风险管理之有效，策略推行及日常营运则授权管理层负责。为更了解董事会与管理层间问责情况及贡献，本公司已书面订明职权范围，明确指示董事会处理之事务与授权管理层负责之事务。
审核委员会
审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员如下：
梁家和先生（委员会主席）
朱耿南先生
梁绪树先生
审核委员会负责确保内部监控之质量及完整性、审阅本集团之会计原则及常规、风险管理以及本集团之中期及年度账目。
薪酬委员会
薪酬委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，成员如下：
朱耿南先生（委员会主席）
梁绪树先生
梁家和先生
蒋智勇先生
杨国权先生
薪酬委员会主要负责就整体薪酬政策、董事及高级管理层成员之薪酬组合以及就批准薪酬政策制订正式及具透明度之程序向董事会作出建议。
提名委员会
提名委员会由兩名执行董事及三名独立非执行董事组成，成员如下：
朱耿南先生（委员会主席）
梁绪树先生
梁家和先生
蒋智勇先生
冯芳卿女士
提名委员会主要负责领导董事会成员的委任过程，以及物色及提名适当人选加入董事会，并向董事会作出建议。